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孙振邦的指令如同战场发令枪,张建国部署的反击策略迅疾转化为实际行动。“深瞳”战情中心的氛围并未随行动展开而缓和,反而在数据瀑布的冲刷下愈加凝重。张建国眼中血丝密布,却亮得慑人,他的目光穿透纷繁的金融符号,死死锁住江城投债闪崩、龙源科工绞杀背后,那条被15亿腐败资金侵蚀出的“暗渠”!
“港岛精密技术(HGT)”资金追踪专案组(“深瞳”子频道)。
虚拟货币交易所“火链汇”的异常转账图谱已铺满屏幕。技术员的操作快如闪电:
“已破译初始链上转移路径!HGT的15亿人民币经多层空壳公司(境内与离岸)周转后,于三周前通过OTC场外交易,在‘火链汇’兑换为等值约2.25亿枚USDT(泰达币)!”
“追踪USDT去向!‘火链汇’链上数据有限,需要穿透交易所的KYC墙和资金最终托管行反查!”
“正在攻坚交易所内部数据通道!权限获取中……破解成功!目标USDT巨量流入两个一级匿名钱包(地址标识:Alpha/Sigma)!其中Alpha地址在三日内迅速通过数百个匿名子钱包(中间跳转)进行分散化转移,并最终在多个中心化交易所(需二次穿透)分批兑换为美金、欧元、甚至黄金ETP衍生品……资金高度碎片化隐匿!”
“Sigma地址行为异常!” 另一名技术员突然高喊,“它基本处于沉寂状态!余额:约7000万枚USDT恒定不动!直到……15分钟前!Sigma地址开始连续向位于南美D国(虚拟国名)的知名线上博彩平台‘皇家骰子(Royal Dice)’注入小额测试款项!”
博彩平台?!
“这绝不是赌博!”张建国厉声道,“这是洗钱转移的经典最终跳板!测试之后就是巨量USDT注入!通过购买虚拟筹码、制造‘赢钱’假象再提现,实现资金的‘合规净化’!” 热钱即将借道离岸赌场合法出境!时间紧迫!
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